中国支付清算协会艾特你,举报涉跨境赌博的支付结算行为

发布时间: 2020-07-28 19:41:43      作者:玖讯支付

7月27日消息,中国支付清算协会(下称“协会”)发布《关于鼓励举报涉跨境赌博支付结算违法违规行为的公告》,鼓励社会公众对支付服务主体为跨境赌博违法违规活动提供服务、便利、支付工具或参与跨境赌博违法违规活动的行为进行举报。举报人可通过支付结算违法违规行为网络举报平台(***)等方式进行举报。

事实上,这是近一个星期协会第四次有关“打击赌博”的公告或通知。

7月20日,协会联合抖音平台正式启动打击跨境赌博相关短视频征集和宣传活动。

7月24日,协会组织在全国范围内开展专题宣传活动,并与中国金融出版社联合制作出版了专题宣传折页与系列海报,并面向广大会员单位征订。

7月23日,协会发布包括“个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款”、“个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌”、“犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户”、“非法四方平台为赌博网站提供资金服务”、“银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务”、“犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现”等六个涉赌典型案例类型提示。

从协会近期密集“防赌反赌”宣传不难看出,监管关于赌博、特别是跨境赌博打击力度非常明显,而支付清算是其中重点环节。

今年6月,中国人民银行在京召开会议,专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。中国人民银行副行长范一飞在会上强调,各单位要同频共振,有效提升打击治理跨境赌博金融监管工作的针对性和实效性。并提出5点要求:

一是强化统筹协调,做好信息共享,充分调动基层分支机构的力量,推动形成左右呼应、上下通达的网格型联动机制。

二是强化分工协作,坚持各司其职、协同作战,避免推诿塞责、敷衍应付,以目标导向、问题导向,在制度适用、检查安排等方面合力加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度。

三是强化主体责任,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。

四是强化治理能力,重点是治理机制和技术手段两个方面,有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。

五是强化宣传警示教育,快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围,积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。

事实上,打击跨境赌博并非只是人民银行的事情,公安等执法部门更是其中重要力量。这也让此事不再是“罚款了事”,对于支付产业各方而言其威慑自然更大。

今年2月,国务委员、公安部部长赵克志在研究部署打击治理跨境赌博工作专题会议上强调,要尽快侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案。要强化“资金链”、“技术链”治理措施,坚决斩断涉赌资金流通渠道。常看时政新闻的读者,应该知道由国务委员主导的工作一定非常重大。

随后,全国各地包括人行、银保监、公安在内等监管执法部门,纷纷联合进行一场大范围的跨境赌博打击行动,隔三岔五总能看到跨境赌博团伙落网的消息。

在这场整治行动中,不少支付机构嗅觉也相当灵敏。包括拉卡拉、随行付、海科融通、现代金控等支付机构近期先后发布声明,对云南德宏州、临沧市、普洱市、红河州、保山市、西双版纳等地区的POS进行严格管控。采取暂停商户入网、加强交易监测、针对私带POS处境罚款等等措施。


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