犯罪团伙利用建行聚合支付账户骗取1283万

发布时间: 2020-07-28 19:46:48      作者:玖讯支付

近日,裁判文书网披露的一份一审刑事判决书显示,2019年3月中旬至2019年5月间,陈某英伙同他人利用建设银行聚合支付账户为商户提供垫付退货款服务。与此同时,陈某英指使柯某明等人收集商户所有者的身份信息、营业执照、银行卡、建设银行商户二维码等一整套资料,用来虚构交易事实,骗取建设银行义乌分行1283万余元。随后,团伙中的黄某和林某等人又通过POS机或ATM机将骗取的款项进行套现。


公开信息显示,“聚合支付”收款二维码是建设银行面向商户推出的一款创新收款产品,其整合微信、支付宝、银联云闪付、龙支付等多种收款方式为一体,资金可直接进入商户绑定的建行账户,无需进行提现。

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